Политика KYC и AML 888starz

Платформа 888starz применяет процедуры KYC и AML для проверки личности, предотвращения мошенничества и борьбы с финансовыми преступлениями. Эти меры обеспечивают следующие гарантии для пользователей и самой платформы:

• Честные условия игры для всех пользователей;
• Защита персональных и финансовых данных владельцев учетных записей;
• Полная прозрачность финансовых операций;
• Соблюдение нормативных требований Узбекистана и международных стандартов;
• Эффективный контроль, направленный на предотвращение финансирования терроризма и отмывания денег.

После открытия счета каждый новый пользователь обязан пройти процедуру подтверждения личности. В рамках этой процедуры могут быть запрошены следующие документы:

• Документ, удостоверяющий личность, с фотографией, выданный государственным органом (например, паспорт или удостоверение личности);
• Документ, подтверждающий адрес проживания (например, счет за коммунальные услуги или банковская выписка);
• Информация, подтверждающая, что используемый способ оплаты принадлежит пользователю;
• Дополнительные персональные данные или официальные документы (при необходимости).

Процесс предоставления документов осуществляется с соблюдением строгой конфиденциальности. Предоставленные персональные данные используются исключительно в законных целях.

Компания 888starz внедрила ряд мер контроля для предотвращения отмывания денег и незаконной финансовой деятельности. К числу принятых мер безопасности относятся:

• Постоянный мониторинг всех финансовых транзакций и активности счетов;
• Автоматизированные системы обнаружения подозрительной деятельности;
• Усиленная проверка благонадежности при операциях высокого риска;
• Анализ крупных или необычных транзакций;
• Оценка рисков пользователей и транзакций;
• Сравнение с санкционными списками и базами данных политически значимых лиц (ПЗЛ);
• Сообщение о подозрительной деятельности соответствующим органам в случае необходимости.

Платформа строго запрещает ряд действий в целях соблюдения требований KYC и AML. На платформе строго запрещены следующие действия:

• Открытие нескольких счетов одним и тем же лицом (мультисчетная система);
• Предоставление поддельных или украденных документов;
• Попытка использования платформы в целях отмывания денег;
• Манипулирование системой или игровыми процессами;
• Предоставление или продажа информации о счете третьим лицам;
• Использование платежных инструментов, принадлежащих другому лицу;
• Умышленное искажение личной информации.

В отношении пользователей, нарушающих установленные правила и процедуры, будут приняты соответствующие меры. В таких случаях могут быть применены следующие санкции: временная или постоянная блокировка счета, замораживание или конфискация средств, связанных с подозрительной деятельностью, аннулирование невозвращенных ставок или выигрышей, а также, в случаях, предусмотренных законом, предоставление соответствующей информации компетентным государственным органам.

Каждый владелец аккаунта обязан обеспечить точность и актуальность своих персональных данных при использовании платформы. Процесс верификации личности должен быть полностью завершен в установленный срок, в противном случае на аккаунт могут быть наложены ограничения. Если платформа запрашивает дополнительные документы или информацию, пользователь должен предоставить их своевременно. Разрешается использовать только платежные системы, зарегистрированные на имя пользователя; транзакции через третьих лиц не принимаются. В случае подозрительной или необычной активности пользователь должен немедленно сообщить об этом в службу поддержки платформы.

888starz строго придерживается принципов прозрачности, чтобы поддерживать безопасную и справедливую среду для всех пользователей. В работе платформы действуют следующие ключевые принципы:

• Полное соответствие стандартам KYC и AML;
• Конфиденциальность и защита персональных данных;
• Постоянный мониторинг для выявления подозрительной активности;
• Предотвращение манипуляций и недобросовестного поведения;
• Поддержка пользователей по вопросам безопасности;
• Разделенная ответственность между платформой и пользователями;
• Равные и справедливые условия для всех владельцев аккаунтов.